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集团公司第四届董事会召开第一次会议_首页_中国钢研科技集团有限公司

来源: 时间:2019-01-22【字号:

1月21日,集团公司第四届董事会召开了第一次会议,董事长张少明、外部董事刘新权、专职外部董事时光、外部董事金毅、专职外部董事徐立鹏、职工董事韩伟出席了会议。集团公司党委常委、副总经理周康、王臣、李波,党委常委、纪委书记何清民,董事会秘书艾磊,总法律顾问、董事会办公室主任汤建新,副总会计师王社教和各相关部门负责人列席了会议。


会议成立了集团公司第四届董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计和风险管理委员会,决定了时光为外部董事召集人。会议还审议并批准了集团公司2019年经营计划、投资计划、财务预算报告,中国钢研内审工作总结和计划、全面风险管理报告,以及集团公司2018年工作总结和2019年工作安排的报告等议案。

最后,张少明董事长对各位外部董事的建设性指导表示感谢,要求集团公司各部门全力配合董事会和各位董事的工作,共同努力,贯彻落实两个“一以贯之”,不断完善国有企业法人治理结构,推动集团公司改革发展。

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